证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-058
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与调停装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的第十二次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容果真、准确、完竣，莫得诞妄
记录、误导性述说或首要遗漏。
颠倒教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”执券东谈主防护在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，残酷在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性贬责要求的，不可将所执“济急转债”出动为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级市集价钱存在较大互异，颠倒提醒“济急转债”执有东谈主防护在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防护投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已平静在贯穿三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），凭据公司《创业板公配置行可出动公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。聚会面前市集情况及公司骨子空洞探究，公
司董事会决定应用“济急转债”的提前赎回权柄，并授权狡计贬责层素雅后续
“济急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“济急转债”的相关事项公告如下：
一、可出动公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可出动公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交游所答允，公司可出动公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交游所挂牌交游上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可出动公司债券转股期自可出动公司债券刊行完了之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可出动
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调节情况
凭据关连限定和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经狡计，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓励大
会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓励大会召开前一
个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭据《召募评释书》
关连限定及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。
举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经狡计，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可出动公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可出动公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可出动公司债券：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的将赎回的可出动公司债券票
面总金额；
i：指可出动公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已平静在贯穿三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可出动公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可出动公司债券往常票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的骨子日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”执有东谈主。
（三）赎回步伐及手艺安排
债”执有东谈主本次赎回的关连事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”执有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商成功划入“济急转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商容颜
筹商部门：公司证券法务部
筹商地址：湖北省武汉市江夏区庙山配置区阳光大路 5 号
筹商电话：027-87970446
筹商邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司骨子鸿沟东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等
贬责东谈主员在赎回条件平静前的六个月内交游“济急转债”的情况
经自查，公司骨子鸿沟东谈主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高
级贬责东谈主员在本次“济急转债”赎回条件平静前六个月内不存在交游“济急转债”
情况。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作残酷债券执有东谈主在讲演前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目。可转债
执有东谈主肯求出动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查见识；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律见识书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与调停装备股份有限公司董事会
